公告日期：2022-05-20

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数44,169,195 股，占公司有表决权股份总数的 96.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 44,169,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 44,169,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（三）审议通过《公司 2021 年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,169,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（四）审议通过《公司 2021 年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,169,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 44,169,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,169,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股……
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