
公告日期:2021-12-28
证券代码:430528 证券简称:欧丽信大 主办券商:西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:郑州金桥商务酒店
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:何丽君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人,持有表决权的股份总数45,513,745 股,占公司有表决权股份总数的 99.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员总经理何丽君、副总经理、财务负责人王晓敏均出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名选举何丽君为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名何丽君为公司第五届董事会候选人,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
上述经提名的董事候选人符合任职资格(何丽君现任第四届董事会董事),不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 43,500,695 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.58%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,013,050 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.42%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
(二)审议通过《关于提名选举王晓敏为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名王晓敏为公司第五届董事会候选人,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
上述经提名的董事候选人符合任职资格(王晓敏为新任董事),不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 45,513,745 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
(三)审议通过《关于提名选举蒋旭平为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名蒋旭平为公司第五届董事会候选人,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
上述经提名的董事候选人符合任职资格(蒋旭平现任第四届董事会董事),不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 43,500,695 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.58%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,013,050 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.42%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
(四)审议通过《关于提名选举付强为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名付强为公司第五届董事会候选人,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
上述经提名的董事候选人符合任职资格(付强现任第四届董事会董事),不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 43,500,695 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.58%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,013,050 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.42%。
3.回避表决情况
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