公告日期：2020-04-17

申昱环保科技股份有限公司

章 程

（修订稿）

（根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、2019 年第一次临时股东
大会决议、2020 年第一次临时股东大会分别修订）

二零二零年四月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 利润分配 ......32

第三节 内部审计 ......33

第四节 会计师事务所的聘任 ......33

第九章 通知与公告......34

第一节 通知 ......34

第二节 公告 ......35

第十章 投资者关系管理......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37

第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司在成都市工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：申昱环保科技股份有限公司。

第四条 公司住所：成都市双流区双流西南航空港经济开发区工业集中发展区
第五条 公司注册资本为人民币 7000 万元，实收资本为人民币 7000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适合人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

其中，财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第二……
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