公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-004

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：粤开证券

申昱环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文
件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 10:00。

预计会期为 0.5 天。

公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430527 申昱环保 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李双强为公司董事候选人》议案

议案详细内容见与本公告同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申昱环保科技股份有限公司第四届董事
会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于提名卢阳阳为公司董事候选人》议案

议案详细内容见与本公告同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申昱环保科技股份有限公司第四届董事
会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案详细内容见与本公告同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申昱环保科技股份有限公司拟修订<公司

公告编号：2020-004

章程>公告》（公告编号：2020-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)号；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照
复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议，应出示身份证，加盖企业印章并
由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登
记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 16 日 8:00 至 9:30

（三）登记地点：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号……
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