公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-019

证券代码：430519 证券简称：博控科技 主办券商：开源证券
大连博控科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430519 博控科技 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区张前路 588 号 C7。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举郑重为公司第五届董事会成员的议案》

公司于 2024 年 6 月 17 日收到董事孟玉红的辞职报告。董事会现提名郑重
为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至第五届董事 会任期届满之日止，郑重不属于联合惩戒对象。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博控科技股份有限公司变更 2024 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《大连博控科技股份有限公司 章程》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公

公告编号：2024-019

告编号：2024-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 22 日上午 9:00

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区张前路 588 号 C7。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0411-84793453，传真：0411-84821017，联系
人：张强。
（二）会议费用：本次……
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