公告日期：2024-04-17

证券代码：430519 证券简称：博控科技 主办券商：开源证券
大连博控科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430519 博控科技 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁申智律师事务所邢思远、曹铮律师

（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区张前路 588 号 C7。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会结合公司治理情况，指导管理层进行持续运营提升工
作。根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形
成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年监事会工作进行了总结，并形成《公司 2023 年度监事会
工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博控科技股份有限公司 2023 年年度报
告》（公告编号 2024-006）及《大连博控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进
行总结，形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司管理层制定了 2024 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收
入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《公司 2024 年 度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展情况及需要，公司决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于选举曾永春为公司第五届董事会成员》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，现提名选举曾永春（连选连任）为公司第五届董事会成员，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算，曾永春不属于联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常动作，在新一届董事会成员就任前，原董事 会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定， 继续履行董事职责。
（九）审议《关于选举张嘉为公司第五届董事会成员》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，现提名选举张嘉（连选连任）为公司第五届董事会成员，任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算，张嘉不属……
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