公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第四届董事会第三次会议审议通过了关于《提请召开 2022 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股

公告编号：2023-004

股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430517 新吉纳 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会聘请了上海锦天城（青岛）律师事务所两位律师见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席刘春玲女士代表监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的约定，公司已 编 制 《 2022 年年度报 告 摘 要 》 及 《 2022 年年度报
告 》。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于续聘公司 2023年度财务审计机构的议案》

公告编号：2023-004

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

为保证经营发展的需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司向银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南新吉纳远程……
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