公告日期：2023-04-21

证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 室公
司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以以电子邮件方式
发出并通过电话确认

5.会议主持人：董事长卢祥明先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

由公司总经理余民做 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

由公司董事长卢祥明先生做 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议济南新吉纳远程测控股份有限公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

审议济南新吉纳远程测控股份有限公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-006）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准报出会计师事务所出具的 2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，报告编号[2023]京会兴审字第 52000165 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证经营发展的需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3……
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