公告日期：2022-05-17

证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：开源证券
济南新吉纳远程测控股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 8 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长卢祥明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数21,424,980 股，占公司有表决权股份总数的 84.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,424,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席刘春玲女士代表监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 21,424,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,424,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,424,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见济南新吉纳远程测控股份有限公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,424,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,……
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