公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-016

证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 13 日审议并通过：

选举卢祥明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,089,064 股，占公司股本的 27.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,085,914 股，占公司股本的 27.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吕晓宁女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 636,062 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 633,061 股，占公司股本的 2.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李燕，女，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，取得音乐学专业学士学位。曾任济南人防建筑设计研究院有限责任公司董事长助理；济南星飘飘广告传媒有限公司总经理；济南果缘文化传媒有限公司总经理；现任济南新吉纳远程测控股份有限公司市场部经理兼工程服务部经理

公告编号：2022-016

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年5 月 13 日审议并通过：

选举刘春玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 578,986 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）济南新吉纳远程测控股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）济南新吉纳远程测控股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。