公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-020

证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：上海证券
济南新吉纳远程测控股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卢祥明先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2021 年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《济南新吉纳远程测控股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2021

公告编号：2021-020

上半年度的工作情况编制了《2021 年半年度报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》。（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

济南新吉纳远程测控股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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