公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-021

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：国融证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鼎先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,105,105 股，占公司有表决权股份总数的 54.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙东云、刘亮、李丞因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邢玉玲因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,105,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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