公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-017

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：国融证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李鼎先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-017

披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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