公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：国融证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

总结 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度有关事项发表意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（五）审议通过《2023 年度财务预算案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2023 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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