公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-015

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：国融证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：腾讯网络会议

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李鼎先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会收到了监事会关于提请董事会召开 2022 年第一次临时股东大会

公告编号：2022-015

的书面申请，公司拟于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，该议
案具体内容详见公司2022年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第五次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

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