
公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-006
证券代码:430511 证券简称:远大教科 主办券商:国融证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:无固定地点
3.会议召开方式:视频方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席秦文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事秦文、徐岩、赵进因疫情防控要求以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
总结 2021 年度监事会工作情况,并对公司 2021 年度有关事项发表意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-006
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于计提长期股权投资减值准备》的议案
1.议案内容:
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等要求,基于谨慎性原则,公司对其控股公司的长期股权投资计提减值准备。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》相关规定,汇报公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2022-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2021 年年度权益分配预案公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算案》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》相关规定,对公司 2022 年度财务状况进行预计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第三次会议决议》;(二)本次会议的议案文本。
山东远大朗威教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 22 日
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