公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-031

证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券
厦门超宇环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430501 超宇环保 2021 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选叶美玲为第三届董事会董事的议案》

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因董事王文香于 2021年 8 月 13 日向董事会提出辞职，现拟补选叶美玲为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满之日。

叶美玲不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

公告编号：2021-031

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 31 日上午 8：00 至 9：00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宿艺菲 ；电话：0592-7022863、18759276999 ；地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 9 号-1
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东住宿及住宿自理。
五、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2021-031

厦门超宇环保科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日

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