公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-023

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事刘庆民先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘庆民先生继续为公司第六届监事会监事会主席的议
案》
1.议案内容：

公司第六届监事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘庆民继续为公司第六届监事会主席，
任期三年，任职期限自 2024 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日。

公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海威硬工具股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 5 日

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