公告日期：2024-09-05

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于乔女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数42,620,028 股，占公司有表决权股份总数的 75.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于乔女士继续为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 于乔女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股 东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,620,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举于姝女士继续为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 于姝女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股 东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,620,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举邹建东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 邹建东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时 股东大会通过之日起计算。邹建东先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,620,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时 股东大会通过之日起计算。邢新杰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,620,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举李晓女士继续为公司第六届董事会董事的议案》
1.……
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