公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-014

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于乔女士

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于 2024 年 8 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024- 017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举于乔女士继续为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已于 2024 年 5 月 10 日任期届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 于乔女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股 东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举于姝女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

公告编号：2024-014

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 于姝女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股 东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举邹建东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名……
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