
公告日期:2024-01-23
威海威硬工具股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:威海高技区初村镇昊山路
主办券商
中泰证券
(山东省济南市市中区经七路86号)
2024年1月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
于 乔 于 姝 邹建东
邢新杰 李 晓
全体监事签名:
刘庆民 张元军 亓翠花
全体高级管理人员签名:
于 姝 赵 乐
威海威硬工具股份有限公司(加盖公章)
年 月 日
目录
声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -
四、 特殊投资条款 ...... - 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 17 -
六、 有关声明...... - 18 -
七、 备查文件...... - 19 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、发行人、威硬工具 指 威海威硬工具股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司
《公司章程》 指 威海威硬工具股份有限公司章程
股东大会 指 威海威硬工具股份有限公司股东大会
董事会 指 威海威硬工具股份有限公司董事会
监事会 指 威海威硬工具股份有限公司监事会
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《股票定向发行说明书》 指 《威海威硬工具股份有限公司股票定向发
行说明书》
《股票认购合同》 指 《威海威硬工具股份有限公司附生效条件
的<股票定向发行认购合同>》
本次发行、股票发行、本次股票发行 指 威海威硬工具股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。