公告日期：2024-01-23

威海威硬工具股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：威海高技区初村镇昊山路

主办券商

中泰证券

(山东省济南市市中区经七路86号)

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

于 乔 于 姝 邹建东

邢新杰 李 晓

全体监事签名：

刘庆民 张元军 亓翠花

全体高级管理人员签名：

于 姝 赵 乐

威海威硬工具股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款 ...... - 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 17 -

六、 有关声明...... - 18 -

七、 备查文件...... - 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、威硬工具 指 威海威硬工具股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司

《公司章程》 指 威海威硬工具股份有限公司章程

股东大会 指 威海威硬工具股份有限公司股东大会

董事会 指 威海威硬工具股份有限公司董事会

监事会 指 威海威硬工具股份有限公司监事会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行说明书》 指 《威海威硬工具股份有限公司股票定向发
行说明书》

《股票认购合同》 指 《威海威硬工具股份有限公司附生效条件
的<股票定向发行认购合同>》

本次发行、股票发行、本次股票发行 指 威海威硬工具股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。