公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-042

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王伟民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,735,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

4.公司财务总监郭百成列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十条 董事会由7名董事 第一百一十条 董事会由 5名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
根据需要，公司设名誉董事长一名，

由董事会聘任产生。

由董事会聘任产生。

第二百零八条 本章程以中文书 第二百零八条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程 写，其他任何语种或不同版本的章程 与本章程有歧义时，以在山东省工商 与本章程有歧义时，以在威海市工商 行政管理局最近一次核准登记后的中 行政管理局最近一次核准登记后的中
文版章程为准。 文版章程为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,735,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-042

（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司董事会由七名董事

第四条 公司董事会由五名董事
组成，董事会设董事长一名，副董事

组成，董事会设董事长一名，副董事
长一名。根据需要，公司设名誉董事

长一名，由董事会聘任产生。

长一名，由董事会聘任产生。

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。
2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。