公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-035

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十条 董事会由 7 名董事 第一百一十条 董事会由 5 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
根据需要，公司设名誉董事长一名，由

由董事会聘任产生。

董事会聘任产生。

第二百零八条 本章程以中文书 第二百零八条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政 本章程有歧义时，以在威海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版 管理局最近一次核准登记后的中文版
章程为准。 章程为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-035

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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