大正医疗:关于拟修订《董事会议事规则》公告
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公告日期:2024-10-16
公告编号:2024-036
证券代码:430496 证券简称:大正医疗 主办券商:国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款□新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第四条 公司董事会由七名董事组
第四条 公司董事会由五名董事组
成,董事会设董事长一名,副董事长一
成,董事会设董事长一名,副董事长一
名。根据需要,公司设名誉董事长一名,
名,由董事会聘任产生。
由董事会聘任产生。
除上述修订外,原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、修订原因
根据公司实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。
三、备查文件
公告编号:2024-036
《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
山东大正医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日
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