公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-057

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王伟民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,769,200 股，占公司有表决权股份总数的 60.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-057

4.公司财务总监郭百成、副总经理张嵇列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司第一期股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，2 名激励对象已在规定时间内足额缴纳行权认购资金，公司已通过定向发行股份的方式向 2 名激励
对象以 2.18 元/股的价格发行股份 42,000 股，公司注册资本由 3925 万元变更为
3929.2 万元，公司股份总数由 3925 万股变更为 3929.2 万股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理工商变更登记、章程备案相关工作。修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
3925 万元。 3929.2 万元。

第十八条 公司股份总数为 3925 第十八条 公司股份总数为 3929.2
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,769,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-057

（二）审议通过《关于选举孙秀玲女士为公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 10 月 9 日收到监事陈静女士的书面辞职报告，因个人
原因，陈静女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

鉴于陈静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等规定，监事会提名孙秀玲女士担任公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

孙秀玲女士简历如下：

孙秀玲，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东
北财经大学，本科学历，工商管理专业。2002 年 6 月至 2005 年 12 月任村松房
地产开发有限公司内勤；2006 年 6 月至 2009 年 5 月任金海湾医院收款员；2009
年 6 月至 2021 年 9 月任山东大正医疗器械股份有限公司业务员；……
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