公告日期：2024-10-28

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,435,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.9433%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡剑锋先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举胡剑锋先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。胡剑锋先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举张小红女士继续担任公司第五届董事会董事》的议案1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举张小红女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。张小红女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举李宏飞先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举李宏飞先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。李宏飞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于选举于静芳女士继续担任公司第五届董事会董事》的议案1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举于静芳女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。于静芳女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于选举周宗华先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举周宗华先生继续担任公司第五届董事会董
事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。周宗华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表……
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