公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-024

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议 于 2024年 9 月 27 日审议并通过：

提名胡剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,199,822 股，占公司股本的 59.7277%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,982,251 股，占公司股本的 13.4943%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,902,177 股，占公司股本的 13.1320%，不是失信联合惩戒对象。

提名于静芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 201,250股，占公司股本的 0.9106%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宗华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.4525%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2024-024

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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