公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-001

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡剑锋先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司决定拟变更注册地址至辽宁省大连高新技术产业园区

公告编号：2023-001

火炬路 32A、32B 号创业大厦 6 层 606 房间。同时，根据《公司法》、《非上市公
众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，《公司章程》修订对照如下：

修订前 修订后

第四条 公司住所：大连高新技术产业 第四条 公司住所：辽宁省大连高新技
园区火炬路 32 号 B 座 24 层 2401 号。 术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大
厦 6 层 606 房间

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 4 月 12 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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