公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-040

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡剑锋
6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《购销合同》，

公告编号：2022-040

公司向卓云科技销售数据库模块商品，合同价总计 9050000 元。

公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《购销合同》，公司向两吨科技采购服务器存储产品，合同价总计 3373696 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项,大连红盈管理咨询企业（有限合伙）”（以下简称“红盈”）为卓云科技、两吨科技的控股股东，分别持股 55%、70%；公司董事胡剑锋为红盈的执行事务合伙人且持股 59.75%；公司董事张小红为红盈的有限合伙人且持股 17.34%，董事胡剑锋、张小红二人为夫妻关系，同为公司的实际控制人，故关联董事胡剑锋、张小红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财品。公司授权管理层 2023 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理财产品，在不超过人民币 1700 万元（含 1700 万元）额度内，资金可滚动使用。上述投资事项由公司管理层具体负责实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2022-040

大连奥远电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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