公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-034

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡剑锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,435,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供对外借款》议案
1.议案内容：

公司拟向非关联方大连成者科技有限公司（以下简称“成者科技”）提供借
款人民币 400 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年化利率为 12%，借
款期限届满前，成者科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。成者科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。成者科技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。成者科技已归还前期欠款，且最近一期的资产负债率未超过 70%，本次审议后对外借款金额累计已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此本议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

大连奥远电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

大连奥远电子股份有限公司
董事会

公告编号：2022-034

2022 年 5 月 9 日

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