公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-004

证券代码：430484 证券简称：求实智能 主办券商：大通证券
福建求实智能股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张安东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 42,616,302 股，占公司有表决权股份总数的 63.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易额度》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-004

平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-067）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,524,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

厦门求实智能网络设备有限公司为公司控股股东，系关联方，需回避表决。三、备查文件目录
《福建求实智能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建求实智能股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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