公告日期：2024-12-30

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-113

安徽峆一药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员
二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关法律法规修订了《公司章 程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安 徽峆一药业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-107）。2.议案表决结果：

同意股数 28,845,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》，为进一步规范公司治理结构，公司结合有关规定，拟修订《董事 会议事规则》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安 徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-108）；《安徽峆一 药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-109）；《安徽峆一药业 股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,845,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于拟

修订公司

（二） 0 0% 0 0% 0 0%

治理制度

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：谢静律师、李丰律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章……
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