公告日期：2024-11-15

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-098
安徽峆一药业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，
拟以 2024 年 11 月 15 日为授予日，向 37 名符合条件的激励对象合计授予限制
性股票 51.49 万股。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议，委员易星为本次股权激励计划的激励对象，履行回避表决程序，其他 2 名委员同意并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事董来山、邱小新、董来高、胡兵、易星、刘忠平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议》。

安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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