公告日期：2024-11-08

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-094

安徽峆一药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
29,315,965 股，占公司有表决权股份总数的 52.1446%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司为建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员 及核心员工的工作积极性、主动性和创造性，将员工的中远期利益与公司的中 长期发展紧密结合，做到风险共担、利益共享，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引》”）等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《安徽峆一药业 股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草 案）》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：

同意股数 831,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董来山、董来高、胡兵、易星为本议案的关联股东，已回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行，根据《公司法》《证券法》
《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》、本激励计划的规定，并结合公司实际情况，制定《安 徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划实施 考核管理办法》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：

同意股数 831,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董来山、董来高、胡兵、易星为本议案的关联股东，已回避表决。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人……
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