
公告日期:2022-12-29
证券代码:430473 证券简称:网动股份 主办券商:国信证券
成都网动光电子技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪润泉
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
总数 11,448,548 股,占公司有表决权股份总数的 34.12%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易
的议案》
1.议案内容:
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》【公告编号:2022-014】。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 554,285 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东汪润泉、汪纬宇、曾永红回避表决。
(二) 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请贷款
并相互提供担保的议案》
1.议案内容:
公司2023年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度,全资子公司四川网动光电子技术有限公司(以下简称“四川网动”)2023 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。具体详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》【公告编号:2022-015】。
全资子公司四川网动 2023 年拟向银行申请不超过人民币 1,500
万元的授信额度,公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度为全资子公司提供担保的公告》【公告编号:2022-016】。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,448,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
(三) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号:2022-017】
2.议案表决结果:
普通股同意股数 554,285 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东汪润泉、汪纬宇、曾永红回避表决。
(四) 审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容:
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》【公告编号:2022-018】。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,448,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会……
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