公告日期：2022-12-29

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪润泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

总数 11,448,548 股，占公司有表决权股份总数的 34.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员未列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易
的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2022-014】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 554,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、汪纬宇、曾永红回避表决。

（二） 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请贷款
并相互提供担保的议案》

1.议案内容：

公司2023年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，全资子公司四川网动光电子技术有限公司（以下简称“四川网动”）2023 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。具体详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》【公告编号：2022-015】。

全资子公司四川网动 2023 年拟向银行申请不超过人民币 1,500
万元的授信额度，公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度为全资子公司提供担保的公告》【公告编号：2022-016】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,448,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
（三） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2022-017】

2.议案表决结果：

普通股同意股数 554,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、汪纬宇、曾永红回避表决。
（四） 审议通过《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》【公告编号：2022-018】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,448,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会……
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