公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-013

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券
成都网动光电子技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 7 日以电话及
电子邮件方式发出
5. 会议主持人：毛栋飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2022-017】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需由监事回避表决的关联交易事项。
4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2022-017】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需由监事回避表决的关联交易事项。

公告编号：2022-013

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司利润分配的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》【公告编号：2022-018】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需由监事回避表决的关联交易事项。
4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《成都网动光电子技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

成都网动光电子技术股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 14 日

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