公告日期：2022-05-11

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪润泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2021 年年度股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,866,490 股，占公司有表决权股份总数的 35.36%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员胡剑平列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都网动光电子技术股份有限公司2021年年度报告及摘要》（公告编号：2021-004、2021-005）

2.议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

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