公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-018

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：李启海

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张臣、高光斌、刘亚飞因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-018

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1．郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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