公告日期：2024-05-09

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李启海
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,447,377 股，占公司有表决权股份总数的 71.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事张臣、高光斌、刘亚飞因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务决
算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事 会 2023 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 监事会 2023 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在
册 股东每 10 ……
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