公告日期：2024-04-17

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430471 豪威尔 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的文丰律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务决
算报告。
（二）审议《公司董事会 2023 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司董事会 2023
年度工作报告
（三）审议《公司监事会 2023 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司监事会 2023
年度工作报告
（四）审议《公司 2023 年度报告》

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告》。

（五）审议《公司 2023 年度报告摘要》

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2023 年利润分配的议案》

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在
册股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），详见 2024 年 4 月 17 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-012。
（七）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2024 年财务预
算报告。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司 2024 年度续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务 状况进行审计。公司在 2024 年度续聘该事务所为公司审计机构。
（九）审议《关于向银行申请 2500 万元综合授信的议案》

根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信
融资额度等总计不超过 2500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为 准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b)代理人凭本人
身份证、授权委托书、委托……
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