公告日期：2024-04-17

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：李启海

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张臣、高光斌、刘亚飞因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事 会 2023 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司总经理 2023 年度业务工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理代表管理层汇报 2023
年工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在
册股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），详见 2024 年 4 月 17 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2024 年财务预
算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计机
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