公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-007

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 （2022）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司银行借 15,000,000.00 5,000,000.00 经营和业务发展需要

其他 款及其他融资提供担

保

合计 - 15,000,000.00 5,000,000.00 -

（二） 基本情况
1、 关联方名称：郑州市安特电子科技有限公司、李启海、孙玉琴

公告编号：2023-007

法定代表人：王文坡

住所：郑州高新区腊梅路与冬青街交叉口东北角

主营业务：电子技术的研究、技术咨询、技术服务（国家法律法规禁止或者应经审
批的项目除外）。

关联关系：郑州市安特电子科技有限公司系公司的关联方，李启海、孙玉琴是公司
的控股股东和实际控制人，是一致行动人，李启海、孙玉琴是夫妻关系。

2023 年度预计关联交易发生金额：1500 万。

公司拟向银行申请综合授信额度 1500 万元，以公司信用、郑州市安特电子科技有
限公司 6020 平方米的土地使用证、李启海、孙玉琴房产作为抵押，李启海、孙玉
琴提供保证担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》， 董事李启海、孙玉琴回避表决，表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票，此议案尚需经过 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

公告编号：2023-007

五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
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