公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-017

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李启海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的 程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,611,346 股，占公司有表决权股份总数的 60.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因缺

公告编号：2022-017

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司山东永众机电科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交
叉口往南 500 米路西 19 号注册一家新的全资子公司，核名：山东永众机电科
技有限公司，注册资本 1001 万元，股东名称：郑州豪威尔电子科技股份有限 公司，持股比例：100%控股。

经营范围：机电耦合系统研发；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专 用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业机械制造；农 业机械销售；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；人工智能应用软 件开发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售。
2.议案表决结果：

同意股数 36,611,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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