公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-014

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：李启海

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高光斌、刘亚飞因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司山东永众机电科技有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-014

根据公司发展需要，拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街
交叉口往南 500 米路西 19 号注册一家新的全资子公司，核名：山东永众机电
科技有限公司，注册资本 1001 万元，股东名称：郑州豪威尔电子科技股份有 限公司，持股比例：100%控股。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2022-015《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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