
公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-015
证券代码:430471 证券简称:豪威尔 主办券商:国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关 规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 4 日上午 9:30-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430471 豪威尔 2022 年 6 月 27
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于成立全资子公司山东永众机电科技有限公司的议案》
根据公司发展需要,拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交
叉口往南 500 米路西 19 号注册一家新的全资子公司,核名:山东永众机电科
技有限公司,注册资本 1001 万元,股东名称:郑州豪威尔电子科技股份有限 公司,持股比例:100%控股。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-015
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b)代理人凭本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记 手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 7 月 4 日 9 时 00 分-9 时 30 分
(三)登记地点:董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 层总
经 理办 公室 联系电话:0371-60999767 会议联系人:任俊峰
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。