公告日期：2022-05-17

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李启海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,373,394 股，占公司有表决权股份总数的 61.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2021 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,373,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2021 年工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 37,373,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 37,373,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2021 年度报告》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2021 年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 37,373,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2021 年度报告摘要》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2021 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 37,373,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2021 年公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 37,373,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决……
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