公告日期：2022-04-21

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430471 豪威尔 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的文丰律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2021 年财务决算报告。
（二）审议《公司董事会 2021 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2021 年工作情况。
（三）审议《公司监事会 2021 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2021 年工作情况。

（四）审议《公司 2021 年度报告》

详见 2022 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2021 年度报告》。
（五）审议《公司 2021 年度报告摘要》

详见 2022 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2021 年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2022 年财务预算报告。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司 2022 年度续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计。公司在 2022 年度续聘该事务所为公司审计机构。
（九）审议《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》

公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证豪威尔日常资金的需求，同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两公司之间的资金在 2022 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆借不计算利息。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b)代理人凭本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记
手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 12 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 层总 经
理……
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