公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-014

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马国强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,686,540 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

公告编号：2024-014

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出2024 年董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席对 2023 年度监事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见2024年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-014

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年度审计报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年经营策略及销售市场的预期，结合 2023 年度财务决算
情况，对主要财务数据进行预测。
2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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