公告日期:2024-04-17
公告编号:2024-011
证券代码:430467 证券简称:深圳行健 主办券商:国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王婕
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会主席对 2023 年度监事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
公告编号:2024-011
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规等规定,监事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行审议,并发表审核意见如下:
(1)公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定;
(2)公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据审定的 2023 年度审计报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据对 2024 年经营策略及销售市场的预期,结合 2023 年度财务决算情
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况,对主要财务数据进行预测。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,460,749.50 元,母公司未分配利润为 38,349,000.47 元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 51,546,000 股,以应分配股数 51,546,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分
配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),详见《2023 年
年度权益分派……
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