公告日期：2021-12-27

证券代码：430464 证券简称：方迪科技 主办券商：国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430464 方迪科技 2022 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼方迪科技 1 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-038）。
（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-039）。
（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-040）。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-041）。
（五）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-042）。
（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-043）。
（七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-044）。
（八）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-045）。
（九）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-046）。

（十）审议《关于修订承诺管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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